Caso Zoe: la fiscal de Villa María detuvo a seis personas y ya ascienden a 13 los investigados
Lo resolvió Juliana Companys este viernes pasadas las 17. Cinco personas fueron detenidas en Villa María y una en Caba. El resto de las personas están prófugas.
Luego de una serie de allanamientos, la fiscal de Villa María, Juliana Companys, detuvo este viernes a seis personas, por lo que ya son 13 los imputados en torno a Generación Zoe. La firma está siendo investigada por supuesto fraude financiero, en lo que se conoce como “esquema ponzi” o sistema piramidal.
Durante toda la jornada, la Justicia detuvo a cuatro personas en Villa María y el resto permanecían prófugos con pedido de captura, uno de ellos con pedido internacional. Más tarde se conoció que una de ellas, Silvia Verónica Abellonio, se presentó espontáneamente ante las autoridades judiciales, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) a La Voz.
Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal arrestó al contador Norman Próspero, quien fue imputado y se ordenó detener después de la información que recabaron en los primeros allanamientos.
Con la detención de Próspero, suman 13 personas investigadas en la causa, todas fueron imputadas por asociación ilícita y estafa.
Cositorto, en la mira de la Justicia
Las órdenes libradas por la fiscal Juliana Companys incluyen a:
- Leonardo Nelson Cositorto (Captura internacional)
- Maximiliano Javier Batista
- Claudio Javier Alvarez
- Silvia Rosa Fermani
- Silvina Verónica Abellonio (detenida)
- Silvio Eduardo Shamne
- Ivana Analía Álvarez
- Florencia Anahí Álvarez
- Gabriela Fernanda Álvarez (detenida)
- Claudia Pereyra (detenida)
- Cristian Omar Delgado (detenido)
- Silvia Beatriz Luján (detenida)
- Norman Próspero (detenido)
Leonardo Nelson Cositorto se encuentra en República Dominicana. Desde allí brindó el jueves una entrevista al canal C5N.
Qué pasa en la sede de San Francisco
En tanto, en San Francisco, donde Zoe tiene otra oficina no hubo denuncias contra la firma, señalaron fuentes judiciales consultadas por La Voz.
Denuncias en Villa María
Las denuncias contra Zoe serían tres, según confirmaron a La Voz desde la fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María.
Tras los allanamientos durante la mañana pudo saberse que dentro de las oficinas había mobiliario y algunos elementos más, como documentación y papelería, pero que era evidente que se habían retirado computadoras y otros registros.
La oficina permanecía cerrada al público hacía unos días, y solamente se había dejado en la puerta un número de teléfono de contacto al que debían comunicarse los clientes.
Demoras en los pagos
En las últimas semanas se había registrado demoras en los pagos que mensualmente la organización hacía a quienes habían depositado dinero e inversiones en este sistema.
Durante la noche del jueves, antes del comienzo del allanamiento en la sede, se vio presencia policial en la puerta.
Las oficinas situadas en el centro de Villa María permanecían cerradas desde hacía unos días.
Los usuarios debían comunicarse a un número de WhatsApp para obtener información sobre cobros correspondientes a sus inversiones.
Según confirmaron al menos dos personas, este mes se habían registrado, por primera vez, retrasos en las fechas habituales de pago.
Desde la empresa, habían dejado trascender que se estaban realizando reestructuraciones internas y que en pocos días la situación se normalizaría.
Aparentemente, algunos de sus integrantes principales de la sede de Villa María se habrían desvinculado en las últimas horas de la entidad.
Qué dijo Cositorto sobre Villa María
Desde República Dominicana, Leonardo Cositorto dijo en una entrevista con el canal C5N que en la sede de Villa María habían ingresado a robar.
Según el líder de la organización, se habían robado computadoras y otros elementos.
