La sucesión de operativos en los últimos tres años
Noviembre de 2007. Un escándalo en un banco de Río Cuarto reveló una maniobra de evasión millonaria.
Noviembre de 2007. Un escándalo en un banco de Río Cuarto reveló una maniobra de evasión millonaria. Usaban a indigentes para cobrar cheques de empresas agropecuarias y estaban involucrados María Pía Cardoso, abogada y ex funcionaria de la Municipalidad local, un policía y tres empleados de la Afip.
Marzo de 2010. La Afip detectó una maniobra de evasión por 50 millones de pesos en empresas que elaboran aceites y alimentos balanceados, lo que dio lugar a siete allanamientos en Tancacha.
Marzo de 2010. Otra evasión millonaria, estimada en 300 millones de pesos, se detectó como parte de una red que actuaban en Córdoba y otras 11 provincias, a través del uso irregular de Cartas de Porte.
Abril de 2010. La Afip detectó la comercialización ilegal de 150 mil toneladas de soja y maíz, equivalente a una evasión de 140 millones de pesos, por parte de tres empresas cerealeras del Tercero Arriba. La Justicia Federal allanó 11 domicilios en Corralito y Oliva.
Junio de 2010. Afip Río Cuarto detectó a 450 productores que habrían vendido más de 145 mil toneladas "en negro", y a los responsables de los tramos de una maniobra triangulada con empresas de Uruguay, por 110 millones de pesos.
Agosto de 2010. La Afip detectó presuntas maniobras con falsas facturas de compra de la empresa Bruno Tesan, por más de 11 millones de pesos. La Justicia Federal allanó sedes de la firma en Colonia Caroya, La Tordilla, Villa del Totoral y La Puerta.
Septiembre de 2010. Otra megacausa, investigada por el juzgado federal de Villa María, detectó una banda de sojeros que también usaba "carpetas", con empresas y productores ficticios, y exportaba soja a Chile vía Mendoza.
