La Voz en Vivo. Criptoactivos: qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni y cómo funciona la trazabilidad de los fondos
El experto Gustavo Nigohosian detalló el alcance de los controles sobre billeteras virtuales y el origen de los fondos bajo sospecha.
La Justicia Federal avanza en una investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, centrada en presuntos movimientos de criptoactivos que no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas iniciales. El proceso busca determinar si existieron variaciones patrimoniales no justificadas a través de activos digitales.
En diálogo con La Voz en Vivo, el especialista en prevención de fraudes y experto en criptoactivos, Gustavo Nigohosian, explicó que este tipo de requerimientos judiciales son procedimientos estandarizados ante sospechas de enriquecimiento ilícito.
El control de los exchanges y la CNV
Nigohosian señaló que la Justicia ha solicitado información a diversas casas de cambio digitales, conocidas como exchanges, para conocer el estado de las billeteras virtuales vinculadas al funcionario,.
"Lo que se hizo fue averiguar en las distintas exchanges. Es algo totalmente normal si estás investigando enriquecimiento ilícito para saber las variaciones patrimoniales", afirmó el especialista.
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En Argentina, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) están regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y tienen obligaciones de reporte ante las autoridades,.
Trazabilidad y reportes a la UIF
Uno de los puntos clave destacados en la entrevista es que el ecosistema cripto no garantiza el anonimato absoluto frente a investigaciones judiciales, debido a la naturaleza de la tecnología blockchain.
Según explicó Nigohosian, los movimientos en estas redes "quedan todos trazados", lo que permite a expertos y organismos de control realizar un seguimiento preciso de los flujos de dinero,.
Además, recordó que las casas de cambio legales informan a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones que superen montos equivalentes a seis salarios mínimos.
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Origen de los fondos y plazos legales
La investigación actual pone el foco en si Adorni adquirió estos activos con recursos previos a su asunción o durante su desempeño en la función pública.
"Hay que ver la declaración jurada cómo cierra y cuál es el origen de los fondos; ahí se mezcla también el lavado de activos", advirtió Nigohosian sobre el proceso técnico-legal.
Respecto a las fechas de las operaciones, el experto aclaró que si los movimientos ocurrieron durante 2024, estos deberían verse reflejados recién en la declaración jurada de 2025.
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Monto de las operaciones bajo la lupa
En el marco de la causa, también han trascendido testimonios sobre pagos presuntamente realizados a contratistas por cifras cercanas a los 45 mil dólares para refacciones edilicias,.
Nigohosian subrayó que, si bien existen filtraciones periodísticas, la Justicia debe trabajar sobre datos cerrados y formales para evitar elocubraciones sesgadas por la opinión pública,.
"La Justicia argentina todavía adolece de algunas herramientas, pero se apoya mucho en las exchanges reguladas que brindan una lista súper precisa de movimientos", concluyó el especialista.
