Lavado de dinero. Allanaron dos sedes de la AFA en busca de documentación vinculada a negocios con la empresa de Faroni
El operativo fue ordenado por el juez Adrián González Charvay. La investigación pone la lupa sobre transferencias realizadas a sociedades fantasma y sobre el circuito de fondos generados por la Selección Argentina en el exterior.
La Asociación del Fútbol Argentino fue allanada este viernes en sus sedes de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza, en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en contratos comerciales internacionales.
Los procedimientos estuvieron a cargo de Prefectura Naval Argentina y fueron dispuestos por el juez de Campana Adrián González Charvay, quien instruye una causa que analiza posibles maniobras de desvío de fondos vinculadas a la comercialización de la selección nacional en el exterior.
Búsqueda de contratos y documentación
Durante los allanamientos, las autoridades buscaron documentación relacionada con los acuerdos firmados entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, señalada en la causa como intermediaria en negocios internacionales.
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La firma, vinculada al empresario Javier Faroni, tenía a su cargo la representación comercial de la AFA fuera del país, incluyendo la gestión de patrocinios, organización de eventos y cobro de contratos en el exterior.
Según consta en el expediente al que accedió TN, la compañía percibía una comisión del 30% más un 10% adicional por tareas logísticas.
Sospechas de desvío de fondos
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, que advierte sobre la posible existencia de una red de intermediarios financieros internacionales.
De acuerdo con esa presentación, entre 2021 y 2025 se habrían canalizado más de U$S 300 millones por fuera del sistema bancario argentino.
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Además, documentación proveniente de la Justicia de Estados Unidos sugiere transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, actual tesorero de la entidad.
Múltiples causas en curso
El presunto desvío de dinero dio lugar a varias investigaciones en distintos fueros. Además del juzgado de Campana, intervienen el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11.
En este contexto, el juez González Charvay planteó la necesidad de unificar las causas para evitar superposición de investigaciones y posibles fallos contradictorios.
Se espera que en las próximas semanas la Cámara de Casación defina cómo continuará el trámite del expediente.
Los allanamientos alcanzaron también el predio de Ezeiza, donde se entrena la selección argentina y funciona el centro operativo de la AFA.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en función del material secuestrado durante los operativos.
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