Lavado de dinero: hay que informar operaciones mayores a $50 mil

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a 50 mil pesos.Así lo establece la resolución 118/2010 de la UIF, publicada hoy en el Boletín Oficial, que señala que esta declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral.Esta medida modifica la resolución 310/2009, y se enmarca en las tareas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.