Imputaron a Martín y a Lázaro Báez por lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuan amplió la acusación por lavado de dinero e imputó al empresario kirchnerista Lázaro Baéz en el marco de la causa que ya tiene como acusados a Federico Elaskar y Leonardo Fariña (ver Lavado de dinero: argentino que busca instalar casino suma sospechas en Uruguay).

Marijuan le pidió al juez Sebastián Cassanello que investigue a Báez por las denuncias periodísticas sobre supuesto lavado de dinero en cuentas en Suiza, Bélice y Panamá que dio a conocer Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos (ver Marijuan le apunta a la Procelac y la UIF).

El fiscal presentó un dictamen en el que pidió que se investigue, además de a los Báez, a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar ñquienes ya estaban imputados en la causa- pero también el marido de la actriz Ileana Calabró, Fabián Rossi, y el contador Daniel Pérez Gadín (ver Volvieron a allanar el Madero Center).

Marijuan, el fiscal que investigó y obtuvo la condena contra la exministra de Economía Felisa Miceli por la bolsa con dinero hallada en el baño privado de su despacho en la cartera de Hacienda, reclamó una veintena de medidas de prueba, buena parte de ellas de carácter privado sobre cuentas y transacciones.

En ese contexto, le sugirió al juez Cassanello que dicte el “secreto de sumario” para avanzar en la investigación.

Entre las medidas de prueba figura la certificación de sociedades y cuentas bancarias radicadas en el exterior, entre otros países en Suiza, Belice y Panamá.

Fariña. Para Marijuan, "habría sido Fariña, conforme el relato de los denunciantes, el ideólogo de un plan para enviar dinero al exterior a través de la financiera SGI Argentina de Federico Elaskar, a cuyos fines se habrían creado más de 50 sociedades off shore para realizar las transacciones espurias".

No obstante, tomó en cuenta que Fariña luego se desdijo púbicamente en varias oportunidades. El dictamen del fiscal incluye cuestionamientos a la investigación que llevaron adelante el procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal federal Ramiro González, mientras Marijuán estaba de licencia, al inicio de la causa.

"¿Qué es lo que ha aportado la Procelac en pos de esclarecer y dar rapidez a la investigación?. Nada es mi respuesta obviamente", embistió Marijuan. El embajador de Suiza en la Argentina, Johannes Matyassy, confirmó que el gobierno de su paús "abrió un procedimiento" para "obtener" de parte de la Argentina "informaciones concretas o bien pruebas" de la causa por presunto lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez y que fue denunciado en el programa Periodismo para Todos (ver Cristina ironizó sobre denuncias de corrupción).