Caso Covelia: piden investigar a ex director del BCRA
Está sospechado de haber depositado dinero en la cuenta de Covelia en Suiza.
El abogado Ricardo Monner Sans pidió hoy investigar si un ex director del Banco Central depositó dinero en una cuenta de la empresa Covelia, a la que dirigentes opositores vinculan con el líder sindical Hugo Moyano, en un banco suizo.
El planteo fue formulado ante la Cámara Federal a raíz de la repercusión de la situación derivada del exhorto enviado a la argentina por la Justicia helvética, que según el denunciante "ha conmovido a la opinión pública".
Presentación. Monner Sans tomó como referencia que distintas versiones indican que el ex director del BCRA, identificado como Luis María Corsiglia, "habría consumado un depósito en un banco suizo y en favor de una cuenta de Covelia SA".
"Parece imprescindible que se requiera de Suiza todos los elementos necesarios que permitan saber de la exactitud del depósito que se le atribuye y fecha o fechas en que el aludido ex Director habría consumado depósitos. Entre otras razones, porque dicha persona -designada en los tiempos presidenciales de Néstor Kirchner- ha negado tener vinculación alguna con lo que, muy detalladamente, explica el exhorto suizo", indica la denuncia.
Insistió Monner Sans que "el o los bancos suizos deberán informar si debió haber mediado autorización de los aparentes dueños de Covelia para que el aludido Luis Corsiglia pudiera operar en cuentas bancarias de Covelia. En su caso, cuántas veces lo hizo y de qué modo se pudo haber operado la llegada de dinero a Suiza".
"Dicho país, además, deberá informar con exactitud de la fecha en que Covelia abrió cuenta o cuentas en Suiza y, de figurar extracciones, quién o quiénes estaban habilitadas para llevarlas a cabo. Con la correlativa precisión en punto a fechas y con el envío de toda la documentación de respaldo de lo que es imprescindible conocer", agrega la presentación, que quedó radicada ante el juzgado federal de Ariel Lijo.
El texto refrita artículos periodísticos que unen con una trazo grueso a "aquella famosa compra de dólares "a buen precio" por parte del entonces presidente Néstor Kirchner, figuran comprando dólares Covelia, el Sindicato de Camioneros y la Obra Social de Camioneros".
Finalmente, Monner Sans se preguntó "cómo fue la ruta del dinero que salió desde la Argentina en favor de Covelia S.A.?", si "hubo blanqueo de dinero" y "qué dicen los balances de Covelia?".
