Avance judicial de Afip en causa por presunto lavado
La Agencia Córdoba Turismo fue involucrada en la denuncia del organismo recaudador contra el banco HSBC por evasión.
Buenos Aires. La Agencia Córdoba Turismo SEM (Sociedad Económica Mixta) apareció involucrada ayer en la denuncia judicial de la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) contra el banco HSBC por los presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Así lo pudo confirmar La Voz del Interior de fuentes del organismo recaudador, tras la conferencia de prensa en la que su titular, Ricardo Echegaray, anunció que después de casi seis meses de que la Afip hiciera la denuncia, la causa tiene finalmente un magistrado a cargo, la jueza en lo penal tributario porteña María Verónica Straccia."¡ Habemus juez!", dijo con ironía en dos ocasiones Echegaray al dar la noticia. El titular de la Afip recordó que la denuncia contra el HSBC fue hecha el 4 de febrero pasado y que desde entonces quedó paralizada por cuestiones de competencia entre Straccia y su par Javier López Biscayart. Hasta que al final la Cámara en lo Penal Económico decidió que la causa quede a cargo de la magistrada, en una resolución del 12 de junio, pero que recién el miércoles pasado le fue notificada al organismo.La denuncia contra el HSBC es por maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva por 9.500 millones de pesos, según las acreditaciones relevadas en cuentas bancarias fantasmas. Durante los seis meses previos a la denuncia judicial de febrero pasado, la Afip detectó como resultado de estas operaciones una evasión por 392 millones de pesos y un lavado por 295 millones a través de la utilización de cuentas "fantasmas" donde se canalizaban facturas apócrifas. Entre los involucrados en la denuncia está la Agencia Córdoba Turismo, confirmaron a este diario fuentes de la Afip. La investigación fiscal sobre el organismo estatal-privado de promoción turística provincial abarcó los años 2010 y 2011.De acuerdo con la denuncia, los involucrados en estas operaciones son los entonces presidente de Córdoba Turismo, Carlos Alberto Marrero, y directores Carlos José Páez y Daniel Alberto Marchesi, como también la hoy vocal 2 de la agencia, Marcela Flachs.Los mencionados aparecen involucrados en un circuito de provisión de facturas falsas por parte de la firma Red de Multiservicios S.A., por un total aproximado de 500 mil pesos. Curiosamente, en su registro en la Administración Federal de Ingresos Públicos, la actividad de Córdoba Turismo es "Servicios de Organizaciones Políticas" cuando se trata de un ente mixto de promoción del turismo en la Provincia.
