Afip pone la lupa sobre la "soja negra"

Tres detenidos, una docena de prófugos, cuatro empresas fantasma desarticuladas y varias decenas de firmas investigadas; una red con ramificaciones en la parte más productiva del campo cordobés y una presunción de evasión en ventas por 600 millones de pesos son algunos de los detalles que trascendieron de la mayor causa por evasión del sector cerealero provincial, que se tramita en la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci. Esa ciudad habría sido el centro de la banda acusada de asociación ilícita fiscal.

Pese a que las detenciones se habían concretado el jueves pasado, recién ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) oficializó algunos datos de la causa, en la que rige un estricto secreto de sumario, en virtud de que continúan los allanamientos. El organismo recaudador puso especial énfasis en las palabras que condenan a los implicados: "La organización criminal se dedicaba a la generación de empresas fantasma con el fin de blanquear operaciones de cereal en negro", dice el comunicado, que indica que se habrían canalizado de este modo ilegal unas 800 mil toneladas de soja en el transcurso del último año.

Según lo informado por Santiago Cataldo, director regional de Afip Córdoba, las maniobras fueron detectadas a mediados del año pasado a través de cruces de movimientos financieros. En julio se radicó la denuncia y desde entonces la Justicia habilitó escuchas telefónicas que desentramaron la ingeniería diseñada para ocultar a los reales productores de granos.

Según la Afip, esto incluía "prestanombres y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas". "La maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, conocida como venta de facturas, la que se completaba con la simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión", dice el comunicado oficial.

En los últimos días se realizaron decenas de allanamientos en Córdoba, Villa María, Camilo Aldao, Bell Ville, Oncativo y Manfredi, en los que participó personal de la Policía Federal Argentina. Fueron detenidos y trasladados a la cárcel de Bouwer Carlos Sebastián Conte (40), Miguel Seri (50) y Luciano Norberto Salvucci (35), quien según la Afip era el presunto asesor impositivo de la banda.

La información oficial recalca que la banda tenía ramificaciones en los puertos de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.

Las empresas fantasma acusadas por la Afip, hasta el momento, son Rocerco SRL, JH SRL, Cooperativa Agrícola, Ganadera, Forestal y Granjera Unión LTD y Corcecam. No obstante, Cataldo recalcó que se investigan ahora decenas de firmas, algunas de las cuales ya dejaron de operar y otras que estaban en plena formación al momento de los operativos.

El titular de Afip Córdoba aseguró que se trata de una causa de relevancia nacional, porque la Justicia logró profundizar en cada uno de los estamentos de la red y por los resultados concretos de los allanamientos, que lograron una "cantidad abrumadora" de pruebas.

"Dimos con una organización muy ramificada y en pleno funcionamiento. Ahora se avanzará en la verificación de la parte anterior y posterior de la maniobra", indicó Cataldo, en relación con los productores que vendían en negro y a los acopiadores y exportadores que aceptaban esos granos.

La estimación fiscal de que este mecanismo ilegal permitió la comercialización de 800 mil toneladas de cereal en negro proviene de las pruebas obtenidas en el transcurso de la investigación y de lo que esos mismos productores declaraban al momento de la exportación. Cabe aclarar que el ardid no incluía evasión alguna en materia de retenciones aduaneras, sino que eludía el pago de Ganancias y, al final del proceso, obtenía reintegros del IVA que nunca se había pagado.

"Aún es difícil determinar qué parte de la cadena es la que obtenía mayores ganancias de la evasión. Lo que tenemos claro es que cada estamento tiene su particularidad y su negocio ilegal", indicó Cataldo.