Más control fiscal al comprar dólares

Buenos Aires. El Banco Central de Argentina anunció ayer la puesta en marcha de controles adicionales a las grandes operaciones de compra de dólares "sin destino específico", con el objetivo de combatir la evasión y el lavado de dinero.

Las medidas fueron anunciadas en rueda de prensa por el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y se enmarcan en la labora conjunta que realiza esa entidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Se mantendrá el límite máximo de compra de dos millones de dólares por mes calendario, para personas físicas o jurídicas, pero quien adquiera más de 250 mil dólares anuales, deberá justificar su patrimonio.

Además, las autoridades exigirán que para compras superiores a los 20 mil dólares mensuales los fondos provengan de una cuenta bancaria del comprador. Este requisito regirá tanto para las operaciones en billetes (dólares físicos o en cuentas en entidades locales) como en divisas (dólares girados a cuentas en el exterior).

Para las compras inferiores a ese monto no habrá requisitos adicionales a los que rigen actualmente.

"Estas medidas no son para prevenir la fuga de capitales, sino que apuntan a demostrar que Argentina es un país en el que es difícil hacer lavado de dinero", dijo el funcionario.

A partir de la entrada en vigencia de esta normativa, si el ahorrista adquiere más de 250 mil dólares al año, la entidad vendedora (casas de cambio o bancos) deberá constatar que la suma adquirida es compatible con la declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales del comprador (o el balance, si se tratase de una persona jurídica). Si hubiera incrementos patrimoniales posteriores a la presentación de la declaración jurada, la entidad bancaria deberá requerir cualquier otra documentación adicional que lo justifique.

Para esto, la Afip dispone de un sistema informático que permite conocer la situación patrimonial y de ingresos de cada contribuyente.