Fútbol manchado: por defraudación al fisco ya hay 10 detenidos y cinco prófugos en Argentina
El juez Oyarbide investiga supuesta evasión impositiva en pases de futbolistas y ordenó más de un centenar de allanamientos.
El juez federal Norberto Oyarbide investiga las presuntas defraudaciones al fisco mediante evasión impositiva en los pases de los futbolistas cordobeses Javier Pastore, Mario Bolatti, además de los casos de Jonathan Bottinelli, Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi, y Ricardo Álvarez, entre otros, al tiempo que detuvo a 10 personas sospechadas de haber sacado dinero del país originado en esas transacciones.
Además, hasta este viernes permanecían prófugas cinco personas, entre ellas el dueño de la empresa de turismo "Alhec Group", identificado como Carlos Rivera y representantes de varios fubtolistas.
El juez dispuso el jueves un centenar de allanamientos, entre ellos la sede de la AFA y clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo y All Boys, además de oficinas de representantes y las viviendas particulares de los presidentes de Argentinos Juniors, Luis Segura; e Independiente, Javier Cantero.
También hubo empresas privadas, especialmente financieras y agencias de turismo.Justamente los 10 detenidos estarían vinculados con la empresa Alhec Tours, sospechada de ser el engranaje mediante el cual se giraba dinero proveniente de las operaciones aunque presuntamente no registrado, al exterior.
EmpresasOyarbide investiga también las transferencias de los futbolistas Nicolás Bianchi Arce, Christian Chávez, Augusto Fernández, Miguel Caneo, Matías Laba, Maximiliano Canavesio e Hilario Navarro, así como a la empresas PSG 16 Team (perteneciente a Fernando Hidalgo, que corre en el Súper TC 2000), junto a AGR2, The Leasing Company, Grads Inversiones Disttrinet, , y los clubes Fénix, Unión San Felipe, Bella Vista, Cerro, Ranger, Locarno, Rampla Juniors, Boston River, Sudamérica, Progreso, la mayoría de ellos de países limítrofes.
En los allanamientos del jueves, el juez pidió el secuestro de "documentación referida a transferencias de jugadores, derechos económicos y derechos federativos; contratos de mutuo, recibos y facturas de honorarios, documentación referente a los pagos efectuados, órdenes de giros al extranjero, resúmenes de operaciones, giro de divisas al exterior; comisiones, pedidos y ofrecimientos de servicios, ofrecimientos y pedidos de giros de divisas al exterior, transferencias bancarias, extractos bancarios, constancias y cheques".Las declaraciones indagatorias de los detenidos se programaron para el sábado bajo las imputaciones de "defraudación, asociación ilícita y evasión agravada".