Controlarán a la AFA y a los clubes por el lavado
La AFA y cada institución deberá informar a la Unidad de Información Financiera los detalles de cada transferencia, cesión o préstamo de jugadores. Mirá el PDF con la resolución completa.
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los clubes que compitan en la Primera División y en la Primera B nacional deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones de transferencias, cesiones y préstamos de jugadores.La norma tendrá vigencia a partir del 1 de julio, según la resolución 93 publicada hoy en el Boletín Oficial en el marco de las políticas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, según se informó oficialmente.
Las operaciones que deberán informarse a la UIF son: las transferencias o cesiones de derechos federativos y las transferencias o cesiones de derechos económicos, derivados de derechos federativos.
También "los préstamos recibidos (onerosos o no) por importes superiores a los 100 mil pesos o el equivalente en otras monedas, efectuados en un solo acto o fraccionados en varios actos que en su conjunto superen esa cifra, otorgados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días", según especifica la resolución.
La norma lleva la firma del titular de la UIF, José Sbatella.