Investigación. Causa Sur Finanzas: los detenidos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias
La tesorera y dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo están acusados de intentar ocultar pruebas en una causa por presunto lavado de activos. Hasta ahora se habían negado a declarar.
Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y los dos choferes detenidos en el marco de la investigación contra la financiera de Ariel Vallejo, pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.
Los tres permanecen detenidos acusados de encubrimiento agravado, por presuntamente haber intentado ocultar, destruir o inutilizar pruebas vinculadas a una causa por lavado de activos.
Hasta el momento, eran asistidos por un abogado de la propia empresa y se habían negado a declarar tras ser arrestados. El letrado luego, fue apartado por un posible conflicto de intereses.
El allanamiento y las detenciones
La tesorera fue detenida junto a los choferes durante un allanamiento en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, el jueves pasado. Según la acusación, los tres se encontraban retirando cajas con documentación de la financiera cuando comenzó el operativo judicial.
En el lugar, los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares, además de cajas con papeles, CPU, cajas fuertes y otros elementos que ahora están bajo análisis. También se realizaron allanamientos en el domicilio de la empleada y en un local de computación.
Un técnico informático declaró como testigo que había sido contratado en las últimas semanas para resetear computadoras vinculadas a Sur Finanzas.
La acusación y la situación procesal
El juez Armella, subrogante del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, rechazó la excarcelación solicitada por las defensas, luego de un dictamen negativo de la fiscal del caso, Cecilia Incardona.
La fiscalía también le ofreció a la tesorera declarar como imputada colaboradora, una posibilidad que hasta ahora no tuvo respuesta. Durante su primera indagatoria, la mujer solo se limitó a decir: “Sigo órdenes”, sin contestar preguntas.
El allanamiento se concretó tras el llamado de un vecino a la fiscalía, quien advirtió movimientos sospechosos: cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera descargaban cajas en el galpón. Tras tareas de inteligencia, el juez ordenó el operativo.
La investigación
Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y señalado como cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es investigado por presunto lavado de dinero. En ese marco ya se realizaron más de 35 allanamientos, incluidos clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además del predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga.
La causa apunta a una supuesta maniobra vinculada al Club Atlético Banfield, relacionada con un préstamo de 2 millones de euros que habría sido incorporado al patrimonio del club y nunca devuelto. La fiscalía sostiene que existió una estructura destinada a colocar fondos ilícitos a través de Sur Finanzas PSP S.A., utilizando fideicomisos y proveedores de servicios de pago.
Además, hay una segunda investigación iniciada por una denuncia de Arca, que también involucra a Sur Finanzas y cuya posible conexidad deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.
