Allanamientos en Uruguay y Chile por lavado de dinero en pases de futbolistas argentinos
El Estado nacional pidió que se realicen diferentes operativos en colaboración con la investigación.
La justicia uruguaya realizó varios allanamientos en Montevideo a financieras y bancos "off shore", en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero en pases de futbolistas en la Argentina, dijo este viernes a la AFP una fuente judicial.
Los allanamientos fueron autorizados por la jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos "en cumplimiento de una solicitud del Estado argentino, en el marco de una cooperación judicial entre ambos países", explicó la fuente.
Las empresas allanadas fueron la firma de cambios y transferencias Alhec Group y el Royal Bank of Canada.
No hubo detenidos hasta el momento por esa causa, añadió la fuente.
El operativo se realizó bajo fuertes medidas de seguridad de las que participaron efectivos de la Guardia Republicana, Interpol y Narcóticos.
Además, en la operación se incautaron computadoras y documentos, indicó este viernes el sitio de Internet del diario uruguayo El País.
Según la agencia francesa, también ayer se llevaron a cabo allanamientos en Chile que involucraon a financieras, clubes y oficinas de representantes de futbolistas.
La causa, iniciada el año pasado y que es conducida por el juez Norberto Oyarbide, investiga una organización que presuntamente lavaba dinero a partir de las transferencias de futbolistas y que se realizaba mediante triangulaciones con clubes de Uruguay y Chile.
En Chile también
La Fiscalía chilena ordenó el allanamiento del club Unión San Felipe y de una financiera que se concretaron en Santiago, en la causa argentina que investiga irregularidades en pases de jugadores de fútbol, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
La Fiscalía Nacional de Chile recibió a comienzos de semana una solicitud de asistencia penal internacional de la justicia federal argentina, que investiga la presunta evasión y lavado de dinero en los traspasos de futbolistas de ese pais a equipos extranjeros, principalmente de Chile y Uruguay.
Se sospecha que estos traspasos responden a operaciones de triangulación con clubes uruguayos y chilenos, como el Unión San Felipe.
El jueves, se realizó una catarata de allanamientos en la Argentina en distintos clubes y hasta en el edificio de la AFA de la calle Viamonte. Además, en Uruguay también hubo procedimientos en financieras y bancos.