Juez hizo una presentación internacional
Pidió una investigación al organismo encargado de control de lavado de dinero.
El senador nacional por Córdoba Luis Juez decidió internacionalizar su denuncia sobre el caso de las supuestas cuentas multimillonarias en dólares en paraísos fiscales caribeños con las que tendría relación: pidió una investigación al Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo intergubernamental del que Argentina es parte, encargado de fijar políticas para el control del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
La misma solicitud presentada el martes pasado ante el Gafi en París y ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del Ministerio de Justicia argentino, se sustenta en hechos que le hacen presumir a Juez que la denuncia que lo relaciona con más de 5 millones de dólares que estarían depositados en tres cuentas de bancos de Bahamas y Caimán se trató de una "operación" política orquestada por la Side.
Juez le pidió al Gafi que establezca si las cuentas bancarias en cuestión existen y, de ser así, a nombre de quién están, qué personas tendrían vinculación con las mismas, cuál es el origen del dinero depositado y si se cumplieron las normas internacionales fijadas por el organismo en prevención de posible lavado de activos. Las cuentas estarían en Bank of America y Delta Bank de Caimán y en BNP Paribas Trust Bahamas.
A la UIF, Juez le solicitó que si los bancos mencionados trabajan en el país, les haga los mismos requerimientos que él le hace al Gafi. Además, que precise "de qué manera pudieron salir los fondos en caso de que su origen haya sido nuestro país", de acuerdo con el texto del pedido al que tuvo acceso este diario. "Atento la sospecha de tratarse de una operación organizada desde un organismo del Estado como es la Side, solicito se tomen las medidas que hubiere lugar por parte del Gafi que fiscalicen las tareas investigativas que desarrolle la UIF en ese sentido", reclama.
