¿Usted es una PEP?

¿No sabe si usted es una PEP? Va a tener que comenzar a averiguarlo. A principios de este año, el Boletín Oficial de la Nación publicó una serie de medidas de la Unidad de Información Financiera (UIF) que buscan detectar operaciones financieras sospechosas, para aplicarlas sobre aquellos a los que considera Personas Expuestas Políticamente (PEP). Son PEP no sólo los funcionarios de cualquier poder del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, sino cualquier persona que tenga algún tipo de función vinculada al manejo de dinero en áreas gremiales, cooperativistas, de cámaras empresariales, etcétera. Y cada vez que hagan una operación económica de cualquier tipo (compraventa de inmuebles, automóviles, transferencias), deberán señalar en una declaración jurada su condición de PEP.Un dato importante es que deberán hacer esa aclaración no sólo las PEP sino también todos sus familiares y cercanos. La resolución abarca a "los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las personas que sean públicamente conocidas por su proximidad con ellas". O sea, estamos hablando de cientos de miles de argentinos que deberán comenzar a declarar su condición de PEP.Otro dato es que este seguimiento continuará hasta dos años después de que las PEP hayan cesado en sus funciones.