AFA. Mudanza secreta y hallazgo clave en Sur Finanzas: documentos, cajas fuertes y la tesorera aprehendida
En el lugar aprehendieron a la tesorera de la firma, tras encontrarle cinco celulares ocultos. La fiscal pidió su detención y la causa por presunto lavado suma más presión sobre Ariel Vallejo.
Un allanamiento en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera reveló documentación, equipos y cajas fuertes pertenecientes a Sur Finanzas.
En el lugar, la Policía Federal aprehendió a Micaela Sánchez, tesorera de la firma vinculada al financista Ariel Vallejo, luego de encontrar cinco teléfonos ocultos en una camioneta.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó su detención formal, al considerar que podría haber intentado obstruir la investigación.
Una denuncia anónima que activó el operativo
El procedimiento se inició tras un llamado anónimo recibido por la fiscalía este miércoles al mediodía.
El denunciante afirmó que, entre 20 y 25 días atrás, había visto varias camionetas ploteadas como de Sur Finanzas descargando cajas durante la tarde en un galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 11818, a metros de un lavadero y cerca del outlet de Turdera.
La fiscal Incardona pidió al juez federal subrogante Luis Armella verificar el domicilio y, ante la coincidencia con lo descripto, autorizó el allanamiento.
Qué encontraron dentro del galpón
Cuando los agentes del Departamento de Investigaciones Especiales llegaron al depósito, hallaron estacionada una Toyota SW4 como la mencionada por el denunciante.
En la zona de carga estaba Micaela Sánchez trasladando cajas. Dentro del galpón se encontraron:
- 30 cajas con documentación vinculada a la financiera
- Dos cajas de seguridad
- Siete cajas fuertes, cuatro de grandes dimensiones
- Cinco cajeros automáticos
- Equipos informáticos (dos CPU, una computadora all in one y un DVR)
- Documentación vehicular
- Cuatro ecógrafos y otro material médico
Todo quedó secuestrado como evidencia para la causa por presunto lavado de activos.
Hallazgo clave y pedido de detención
Durante la revisión de la camioneta de Sánchez, la Policía Federal encontró cinco celulares escondidos debajo de uno de los asientos.
Ese hallazgo motivó la orden de aprehensión de la tesorera y el posterior pedido de detención elevado por Incardona al juez Armella.
La situación será evaluada como posible intento de ocultamiento o destrucción de pruebas.
Un caso que suma operativos y presión judicial
Con este allanamiento, la causa acumula tres jornadas consecutivas de procedimientos. El martes, se realizaron operativos en la sede de la AFA y en 18 clubes de fútbol.
El miércoles, en empresas vinculadas y en oficinas y cajas de seguridad de Sur Finanzas. Todas las sucursales de la firma ya habían sido requisadas.
La investigación compromete al financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Además, se suma una denuncia de la DGI-ARCA por presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y movimientos por más de 800 mil millones de pesos atribuidos a personas sin capacidad económica o directamente inexistentes.
