Córdoba. Golpe al lavado: PSA desarticuló una red y decomisó casi U$S 840 mil dólares
El operativo principal fue en pleno centro de esta Capital. La organización era liderada por un matrimonio y operaba a través de sociedades en Argentina y Estados Unidos.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria anunció que desbarató en Córdoba una asociación ilícita dedicada al lavado de activos vinculada a maniobras de defraudación al Estado.
En el caso interviene el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, quien supervisó los 12 allanamientos realizados entre miércoles y jueves en domicilios, oficinas y entidades bancarias de Jesús María, Córdoba capital, Sinsacate y Villa Los Aromos.
La investigación se había puesto en marcha a fines de agosto, tras un oficio judicial que ordenó tareas de inteligencia para identificar a personas físicas y jurídicas sospechadas.
Con trabajo de campo de la PSA y análisis impositivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), se constató que una empresa dedicada al acondicionamiento de legumbres para exportación desarrollaba maniobras compatibles con lavado de activos.
Según la pesquisa, la organización era liderada por un matrimonio.
Los agentes también detectaron la participación de una sobrina del matrimonio, señalada como subdirectora de una compañía radicada en Estados Unidos.
Esa firma sería la compradora de los contenedores con granos exportados para luego comercializarlos en Europa.
Las transacciones realizadas entre ambas empresas habrían servido para maniobras relacionadas con delitos contra la administración pública.
Como resultado de los operativos, la PSA secuestró 838.968 dólares, 2.890 euros, nueve vehículos de alta gama, equipamiento informático, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y abundante documentación.
Estos documentos fueron considerados claves para esclarecer el circuito económico utilizado por la organización.
Según fuentes del caso, el material incautado será analizado para determinar el flujo de fondos y la posible existencia de otros actores involucrados.
La exportadora cordobesa que envía legumbres a diversos mercados internacionales, entre ellos Brasil, Chile, países europeos y destinos de Medio Oriente, quedó bajo investigación por presuntas maniobras de subfacturación y triangulación comercial.
De acuerdo con el informe técnico de Arca, el esquema habría operado mediante una firma radicada en Florida, Estados Unidos, denominada Specialities Food Global LLC, creada para intervenir en las operaciones y vinculada directamente a los titulares de la empresa local.
Según los investigadores, la maniobra consistía en declarar valores inferiores a los reales y canalizar parte de las exportaciones a través de la compañía estadounidense.
Con este mecanismo se habrían ingresado formalmente al país menos divisas de las que correspondían por las ventas al exterior, dejando parte de los fondos fuera del circuito oficial o reingresándolos mediante vías paralelas.
El reporte de ARCA señala que el esquema implica evasión fiscal y lavado de activos, debido a que las diferencias no declaradas habrían sido captadas por la estructura offshore utilizada en la triangulación.
La pesquisa sigue en curso y, hasta el momento, no hay detenidos.
