Tras revelación de lavado, renuncia director de control de HSBC en México

El director del departamento de control de HSBC renunció después que una investigación hallara que los controles laxos en el banco británico le permitieron a los narcotraficantes mexicanos lavar miles de millones de dólares en las sucursales estadounidenses y realizar muchas otras transacciones ilícitas durante años.

A pesar de su renuncia, David Bagley le dijo a un panel investigador del Senado que continuará laborando para HSBC Holdings, con sede en Londres.

Bagley y otros ejecutivos en funciones y retirados ofrecieron disculpas por las fallas, pero argumentaron que no estaban totalmente al tanto de las transacciones ilícitas que fluían a través del banco.

Los senadores se mostraron escépticos de que los ejecutivos no se hayan enterado de los problemas que persistieron durante siete años.

Irregularidades. Un informe del panel, la Subcomisión Permanente del Senado sobre Investigaciones, también encontró que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema deficiente para detectar problemas pero no actuaron para obligarlo a que lo corrigiera.

Bagley ha sido director de control desde 2002, durante el período en el que la investigación del Senado encontró que la falta de supervisión por parte de HSBC permitió que el banco fuera utilizado por narcotraficantes y posibles patrocinadores de grupos terroristas, así como para otros propósitos ilícitos en diversas partes del mundo.

Bagley dijo que carecía de autoridad completa sobre las filiales del banco en el planeta, cada una de las cuales tiene su propio director de control.

"HSBC se ha quedado corto ante nuestras propias expectativas y las expectativas de nuestros reguladores", testificó Bagley.

Indicó que le dijo a los altos directivos de HSBC que "ahora es el momento adecuado —para mí y para el banco— de que alguien nuevo funja como director de cumplimiento del grupo".

Paul Thurston, el ejecutivo que encabezó la filial mexicana de HSBC en 2007 y 2008, dijo que intentó limpiar las deficiencias que halló en la operación.

"Creo que logramos verdaderos avances en HSBC México durante el breve período en que estuve al frente", dijo Thurston al panel. Sin embargo, agregó, "sabemos que debimos haber hecho esto mejor, más rápido".

Los ejecutivos dijeron que el banco ha efectuado profundos cambios en sus políticas y cultura corporativa para impedir que sea utilizado con fines ilícitos. HSBC, el banco más grande de Europa, cambió a sus ejecutivos más importantes el año pasado.