Corrupción. Brasil: desarticularon una red de fraude y lavado de dinero en el sector de combustibles
La red habría blanqueado unos 9.600 millones de dólares. Lo que se sabe.
La policía de Brasil lanzó el jueves “una de las mayores operaciones” contra el crimen organizado en la historia del país, desarticulando un vasto esquema de fraude y lavado de dinero que operaba en el sector de combustibles. La red, en la que se presume tuvo un papel central el Primer Comando da Capital (PCC), una de las mayores bandas criminales de Brasil, habría blanqueado unos 9.600 millones de dólares (52.000 millones de reales).
La operación, que contó con la participación de 1.400 agentes, se considera una de las más grandes en la historia contra el crimen organizado, especialmente por su incursión en el mercado legal, según afirmó el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. El ministro de Economía, Fernando Haddad, describió el mecanismo como “extremadamente sofisticado”, requiriendo un complejo proceso para “descifrar la ruta del dinero”.
Un esquema sofisticado y de gran alcance
El grupo criminal había establecido un entramado que abarcaba toda la cadena de combustibles, desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final. Para ocultar sus activos, la red utilizó fintechs y unos 40 fondos de inversión.
El esquema movió 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024, operando en más de 1.000 puestos de combustibles en todo Brasil.
Controlaba cuatro refinerías y más de 1.000 camiones que transportaban combustible, a menudo adulterado.
La gestora de fondos de inversión brasileña REAG Investimentos, una de las más grandes del país, fue uno de los objetivos de la operación policial.
Prácticas fraudulentas y peligrosas
Las investigaciones revelaron que la organización criminal generaba importantes ganancias mediante diversas prácticas fraudulentas en la cadena de producción de combustible. Entre ellas se destacan:
- Adulteración de gasolina: mezclaban el combustible para aumentar el volumen.
- “Surtidor Bajo”: un engaño en el que el volumen de combustible suministrado es menor al indicado en el surtidor.
- Importación irregular de metanol: este producto, “altamente inflamable y tóxico”, era importado de forma irregular, desviado de sus destinos legítimos y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente. Posteriormente, el metanol era enviado a estaciones de servicio para adulterar combustibles, generando “lucros millonarios”.
La participación de cientos de empresas operadoras en el fraude facilitó la ocultación del producto del delito.
Resultados preliminares de la operación
Las fuerzas de seguridad están cumpliendo 350 órdenes de busca y aprehensión contra individuos y empresas en una decena de estados, incluyendo San Pablo y Río de Janeiro. Hasta el momento, la operación resultó en:
- Cinco detenidos.
- Confiscación de 1.500 vehículos, 192 inmuebles y dos embarcaciones.
- Incautación de más de 300.000 reales en efectivo (55.000 dólares).
La policía divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de San Pablo, principal centro financiero de Brasil.
